湖南金博碳素股份有限公司1183.72万股股份（国资监测编号G32017HN1000004）

一、转让方承诺

我方拟将持有的湖南金博碳素股份有限公司1183.72万股股份公开转让，并按本公告内容由湖南省联合产权交易所在其网站及相关媒体上公开发布股份转让信息、组织实施交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次股份转让是我方真实意愿表示，转让的股份权属清晰，我方对该股份拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 

2、我方转让股份的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准； 

3、我方所提交的《股份转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 

我方保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给交易相关方和贵所造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。

二、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称

湖南金博碳素股份有限公司

注册地(地址)

益阳市迎宾西路2号

法定代表人

王冰泉

成立时间

2005年6月6日

注册资本

伍仟万元整

公司类型（经济性质）

股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码

91430900774485857L

经营范围

碳纤维材料及先进复合材料和粉末冶金材料的研制、开发、生产和销售及服务；本企业所需原材料的进出口业务及本企业生产产品的出口业务（国家限制进出口的除外）

职工人数

185人

是否含有国有划拨土地

否

公司

股权

结构

序号

前十位出资人名称

持股比例(%)

1

中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司

23.6744

2

湖南新材料产业创业投资基金企业（有限合伙）

20.373

3

益阳市锦渤管理咨询中心（有限合伙）

8.934

4

深圳市创东方明达投资企业（有限合伙）

8.3945

5

廖寄乔

7.0079

6

深圳市创东方安兴投资企业（有限合伙）

3.9824

7

长沙德恒投资管理咨询有限公司

3.7970

8

谭簪

3.5108

9

天津亿润财富股权投资合伙企业（有限合伙）

 2.9669

10

刘芳芬

2.4126

主要

财务

指标

                      以下数据出自审计报告             单位：万元

2016年  

营业收入

利润总额

净利润

8465.05

1278.91

1390.03

总资产

总负债

所有者权益

14431.61

1237.57

13194.04

审计机构名称：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

               以下数据出自企业近期财务报表         单位：万元

填报日期

营业收入

利润总额

净利润

2017年3月31日

2617.60

323.85

219.36

报表类型

总资产

总负债

所有者权益

月报

14911.12

1497.73

13413.39

重要

信息

披露

其他披露内容

无

重大债权债务事项或会计报表附注中重大或有事项

详见天职业字[2016]16968号审计报告、沃克森评报字[2016]第1352号评估报告

审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

详见天职业字[2016]16968号审计报告、沃克森评报字[2016]第1352号评估报告

管理层拟参与受让

否

三、交易条件与受让方资格条件

交易条件

转让底价

人民币4879.5万元

交易价款支付方式

一次性支付

对转让标的企业职工有无继续聘用要求

按照劳动合同法等相关规定执行。

对转让标的企业存续发展方面有无要求

无

产权转让涉及的债权债务处置有无要求

相关债权债务由标的企业继续享有和承担。

受让方资格条件

       1、意向受让方为法人或其他组织的，应能承担民事责任；

       2、意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力；

3、本次股权转让不接受联合受让。

4、法律、法规、规章规定的其他条件。

与转让相关其他条件

1、请意向受让方于本项目公告期内向湖南省联合产权交易所提出书面意向申请。符合条件的意向受让方应于挂牌期满日17:30前将交易保证金人民币1000万元汇入湖南省联合产权交易所指定账户。交易保证金以到账时间为准。

账户名称：湖南省联合产权交易所有限公司

开 户 行：建行长沙华兴支行

账    号：4300 1520 0610 5250 0882

若只征集到一个符合条件的意向受让方，则该意向受让方被确定为受让方，上述交易保证金扣除全部交易服务费后直接转为交易价款的一部分；若征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的方式，上述交易保证金转为竞价保证金。成交后，成功竞买的竞买人交纳的交易保证金扣除全部交易服务费后转为交易价款的一部分；未成功竞买的竞买人交纳的交易保证金全额无息退还；

2、意向受让方（竞买人）在竞买标的时，应保证以不低于人民币4879.5万元报价（其他竞买人已报价或有更高报价的，本项保证失效）。否则，竞买人报名交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还；

3、如受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方之日起10个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的，则交易保证金人民币 1000 万元在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还；

4、受让方在签订《产权交易合同》之日起五个工作日内将交易价款一次性汇入湖南省联合产权交易所结算专户；

5、意向受让方提交受让申请并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告等材料所披露的内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿按本项目公告的内容，以现状受让本项目。

交易保证金设定

交纳金额

人民币1000万元

交纳时间

挂牌期满日17:30前（交易保证金以到账时间为准）

四、转让方简况

转让方

基本情况

转让方名称

中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司

统一社会信用代码

91430100722528325Q

注册地（住所）

湖南省长沙市岳麓区

公司类型（经济性质）

有限责任公司

持有产(股)权比例

1183.72万股

拟转让产(股)权比例

1183.72万股

内部决策形式

董事会决议

产权转让行为

批准情况

国资监管机构

教育部

所属集团或主管部门

中南大学资产经营有限公司

批准单位名称

中南大学资产经营有限公司

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

延长信息发布：不变更挂牌条件，以10个工作日为一个周期延长信息发布，直至征集到意向受让方或转让方书面通知信息发布终结。

交易方式

公告期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。

六、项目联系方式

唐女士

0731-84178680

邝先生

0731-84178608